Bolivia cerca de salir de lista gris del GAFI

A poco más de un año de su inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Bolivia está más cerca de salir de esta categoría, según el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza Zeballos, quien destacó los avances en el cumplimiento de las observaciones planteadas en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Voy a ser claro y contundente con la respuesta: nosotros ya estamos más cerca de salir de la lista gris de lo pensado. Estamos haciendo un trabajo arduo 24/7 con la UIF y todos los técnicos y equipo legal que tenemos”, dijo.
Bolivia fue incluida en junio de 2025 en la lista gris del GAFI, debido a deficiencias en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, el país había cumplido más del 90% de las acciones exigidas y se comprometió a aplicar medidas correctivas.
El director de la UIF explicó que varias de las observaciones corresponden a la anterior gestión y que actualmente se trabaja en su regularización, además de la implementación de nueva normativa. Señaló que se aprobó un decreto supremo que establece la supremacía nacional de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Sobre el levantamiento del secreto bancario de autoridades denunciadas, aclaró que la UIF no puede hacerlo de oficio y que existen vías legales, como una orden judicial o el levantamiento voluntario. En el caso que involucra a Fernando Cerimedo, confirmó que recibió un requerimiento fiscal para elaborar un informe patrimonial y financiero, pero evitó revelar a quiénes alcanza la solicitud por tratarse de información confidencial.