Un informe elaborado por los demócratas del Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. reveló que JPMorgan Chase, Deutsche Bank y Bank of America facilitaron movimientos por más de 1.000 millones de dólares vinculados a Jeffrey Epstein, incluidos pagos directos a víctimas de trata en Europa del Este.
A pesar de que ejecutivos y personal de cumplimiento detectaron las irregularidades desde 2002, las entidades omitieron reportarlas a las autoridades hasta después del arresto y muerte del magnate en 2019.
Según el documento, JPMorgan procesó 5.000 operaciones sospechosas por 1.100 millones de dólares entre 1998 y 2013, ignorando alertas internas de sus propios oficiales de cumplimiento.
Por su parte, Deutsche Bank captó los activos de Epstein después de su salida de JPMorgan y tramitó 1.140 transferencias irregulares, mientras que Bank of America tardó años en reportar 170 millones de dólares transferidos por el inversionista Leon Black que terminaron financiando la red en las Islas Vírgenes. (Agencias)