La justicia determinó seis meses de detención preventiva para el representante legal de la Empresa Unipersonal Estefals Logistics, Luis Humberto H. Z, imputado por la posible comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas en el caso de las 41 ambulancias contratadas por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
En semanas pasadas, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción requirió que se investiguen posibles hechos relacionados al delito de enriquecimiento ilícito por parte del empresario.
Luego de identificarse movimientos económicos sospechosos realizados por este ciudadano, el Ministerio Público en horas pasadas emitió una orden de aprehensión en contra del empresario.
A tal efecto se fijó la audiencia de medidas cautelares para el día de hoy 7 de abril, acto procesal en el que se determinó otorgar seis meses de detención preventiva para el representante legal de la Empresa Unipersonal Estefals Logistics.
De acuerdo con la información ingresada en FUNDEMPRESA, la empresa cuenta con un capital constituido de apenas 100.000,00 bolivianos, sin embargo asumió una obligación para proveer ambulancias valuadas en 20.500.000,00 bolivianos.
Huanca Torrez presentó una Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato de 1.435.000,00 bolivianos equivalente al 7% del monto total del contrato para la provisión de las 41 ambulancias.
Aspecto contradictorio con el capital y antigüedad de la empresa, razón por la cual, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción requirió que se investiguen posibles hechos relacionados a enriquecimiento ilícito por parte del referido ciudadano, quien debe demostrar la existencia y origen lícito del capital o recursos que le permitieron asumir el compromiso con la Gobernación de Potosí.
(Ministerio de Justicia)