Ante la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), a realizarse en la presente gesti\u00f3n, recomiendan a Bolivia a prepararse para la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, por lo que el pa\u00eds deber\u00e1 someterse a una evaluaci\u00f3n sobre este tema.
\nBolivia debe someterse, despu\u00e9s de nueve a\u00f1os, a una evaluaci\u00f3n, y la Asociaci\u00f3n de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) organiz\u00f3 una conferencia magistral dirigida a Alta Gerencia, el \u00abRol de Directivos y Alta Gerencia en el Marco de la Preparaci\u00f3n para la 4\u00aa Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua – GAFILAT\u00bb.
\nLa experta internacional, Alejandra Quevedo, expuso los conceptos centrales, los procedimientos y la metodolog\u00eda que se utilizan en cada evaluaci\u00f3n mutua para verificar el grado de avance en la implementaci\u00f3n y cumplimiento de las 40 Recomendaciones de la GAFI.
\n\u00abLa prevenci\u00f3n y lucha contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, Financiamiento del terrorismo y Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, es un tema de inter\u00e9s nacional, de relevancia para las entidades que componen el sistema financiero boliviano, por su transversalidad\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el presidente de Asoban, Ronald Guti\u00e9rrez.
\nA la cita acudieron al menos 50 gerentes de bancos, instituciones financieras de desarrollo, agencias de bolsa y directores de fondos de inversi\u00f3n.<\/p>\n
EVALUACIONES MUTUAS
\nQuevedo, actual consultora en integridad financiera del Banco Mundial y otros organismos, enfatiz\u00f3 en su exposici\u00f3n, que las evaluaciones mutuas se realizan entre pares; es decir, son los propios pa\u00edses miembros del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), quienes aportan expertos evaluadores para llevar adelante la revisi\u00f3n de cada uno de sus miembros y se tratan de procesos complejos que pueden extenderse hasta un a\u00f1o y medio.
\nLa experta se\u00f1al\u00f3 que las evaluaciones mutuas toman como punto de partida los riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) y el contexto de cada pa\u00eds. La evaluaci\u00f3n mutua se concentra en la evaluaci\u00f3n de cumplimiento t\u00e9cnico, es decir, se analiza que el ordenamiento jur\u00eddico nacional est\u00e9 adecuado a lo que establecen los Est\u00e1ndares Internacionales en materia de lucha contra el LA, FT y financiamiento de la proliferaci\u00f3n (FP), establecidos en los Est\u00e1ndares del GAFI, as\u00ed como el aparato institucional requerido para la implementaci\u00f3n de estas medidas.
\nAdicionalmente, la evaluaci\u00f3n mutua eval\u00faa los niveles de efectividad del pa\u00eds en materia de prevenci\u00f3n y combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n a partir del an\u00e1lisis de los resultados del pa\u00eds en la implementaci\u00f3n los diferentes componentes del sistema ALA\/CFT.<\/p>\n
ROL DE LA ALTA GERENCIA
\nQuevedo indic\u00f3 el importante papel que debe desempe\u00f1ar la alta direcci\u00f3n de las entidades, en el fomento y la promoci\u00f3n de una cultura de cumplimiento de las medidas de lucha contra las ganancias il\u00edcitas y financiamiento del terrorismo.
\nLa experta se\u00f1al\u00f3 que el involucramiento de la alta gerencia y de las entidades como sujetos obligados en la evaluaci\u00f3n mutua, tiene al menos tres roles: i) A nivel institucional en la implementaci\u00f3n efectiva de los controles internos sobre la base de los riesgos LA\/FT del pa\u00eds. ii) A nivel sectorial donde las entidades financieras tienen que aplicar buenas pr\u00e1cticas y participar de di\u00e1logos con las autoridades competentes para la continua mejora de la implementaci\u00f3n de los Est\u00e1ndares Internacionales. iii) A nivel nacional, contribuyendo con iniciativas regulatorias, as\u00ed como la colaboraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n con otros sectores de sujetos obligados a la prevenci\u00f3n del LA y FT para elevar su cumplimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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