La eficacia de la lucha contra la corrupci\u00f3n en Bolivia debe medirse por la identificaci\u00f3n de los responsables, la recuperaci\u00f3n de los bienes obtenidos il\u00edcitamente y la correcci\u00f3n de las fallas institucionales que facilitaron estos hechos, plante\u00f3 el jurista boliviano Ciro A\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez durante el Tercer Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, Delitos Econ\u00f3micos e Inteligencia Artificial.
\nP\u00e9rdida
\nA nivel internacional, la corrupci\u00f3n provoca una p\u00e9rdida econ\u00f3mica global superior al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, lo que equivale a billones de d\u00f3lares anuales.
\nSeg\u00fan estimaciones de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) y el Foro Econ\u00f3mico Mundial, los datos clave sobre este impacto econ\u00f3mico son los siguientes: malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos, hasta 25% del gasto p\u00fablico en el mundo se pierdes a causa de las pr\u00e1cticas corruptas, que afectan a la inversi\u00f3n en desarrollo y bienestar social.
\nTambi\u00e9n est\u00e1n los pagos de sobornos, de acuerdo con el Banco Mundial se calcula que \u00e9stos a nivel global superan 1 bill\u00f3n de d\u00f3lares cada a\u00f1o.
\nLas consecuencias de esas pr\u00e1cticas son el aumento de la desigualdad, debido a que la corrupci\u00f3n reduce los ingresos fiscales de los gobiernos y encarece las obras o servicios p\u00fablicos.
\nAsimismo, hay una menor inversi\u00f3n privada por la falta de seguridad jur\u00eddica y transparencia, adem\u00e1s ahuyenta a los inversionistas, lo que frena la creaci\u00f3n de empleos y debilita las instituciones.
\nEl desv\u00edo de fondos destinados a la salud, la educaci\u00f3n y la infraestructura p\u00fablica impide cerrar brechas sociales esenciales para el desarrollo de los pa\u00edses, revelan medios internacionales.
\nLucha
\nLa verdadera eficacia de la lucha contra la corrupci\u00f3n se alcanza cuando el delito deja de ser rentable, cuando el patrimonio il\u00edcitamente obtenido puede ser recuperado y cuando las condiciones institucionales que hicieron posible la conducta son corregidas, resalta A\u00f1ez.
\nPor ello sostiene que no se debe preguntar solamente cu\u00e1ntas personas fueron investigadas, procesadas o condenadas, sino tambi\u00e9n cu\u00e1nto patrimonio il\u00edcito fue identificado, cu\u00e1nto pudo recuperarse y qu\u00e9 mecanismos fueron corregidos para evitar que el hecho vuelva a ocurrir.
\nLa propuesta plantea que la lucha anticorrupci\u00f3n debe combinar integridad, profesionalizaci\u00f3n, meritocracia, transparencia, digitalizaci\u00f3n y controles efectivos, junto con mecanismos destinados a recuperar el patrimonio afectado.
\nEn Bolivia, existe la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas para delitos de corrupci\u00f3n y vinculados con corrupci\u00f3n; sin embargo, adolece de una grave distorsi\u00f3n, pues los programas de cumplimiento normativo o compliance, en vez de ser atenuantes o eximente de responsabilidad, resulta que es una sanci\u00f3n. Por consecuencia, no existe incentivos formales para la prevenci\u00f3n.
\nA pesar de ello, una vez iniciado el proceso penal, el compliance penal tiene utilidad en el \u00e1mbito probatorio, a manera de prueba preconstituida, por cuanto permite ordenar y documentar hechos en la fase investigativa, que adquiere valor probatorio al incorporarse posteriormente al juicio.
\nPor otro lado, amerita un nuevo enfoque, que adem\u00e1s de la lucha anticorrupci\u00f3n centrada \u00fanicamente en castigar al responsable, es menester avanzar hacia un modelo basado en prevenci\u00f3n, trazabilidad patrimonial, recuperaci\u00f3n de activos y reparaci\u00f3n del da\u00f1o.
\nLa lucha contra la corrupci\u00f3n no debe terminar con una sentencia. Deber\u00eda continuar hasta saber d\u00f3nde est\u00e1 el dinero, qui\u00e9n se benefici\u00f3 de \u00e9l, qu\u00e9 bienes adquiri\u00f3 y c\u00f3mo puede ser recuperado. Esta es una de las principales propuestas planteadas, hacia un Modelo Integral de Prevenci\u00f3n y Trazabilidad Patrimonial.
\nEl planteamiento propone cambiar el centro de gravedad de la pol\u00edtica anticorrupci\u00f3n: prevenir el delito, detectarlo, investigarlo, reconstruir la ruta del patrimonio il\u00edcito, recuperar los activos y reparar el da\u00f1o ocasionado, recuerda el especialista.
\n\u201cNo basta con castigar: hay que recuperar\u201d. Uno de los principales cuestionamientos es conformarse en apuntar a una visi\u00f3n exclusivamente punitiva de la lucha contra la corrupci\u00f3n pues una condena puede identificar y sancionar al responsable, pero no necesariamente significa que el patrimonio obtenido il\u00edcitamente haya sido recuperado. La persecuci\u00f3n penal debe estar acompa\u00f1ada de una estrategia patrimonial capaz de localizar, asegurar y recuperar los recursos, sostuvo.
\n\u201cLa corrupci\u00f3n no debe ser econ\u00f3micamente rentable\u201d, esta frase sintetiza uno de los ejes centrales de la propuesta: impedir que quien comete un hecho de corrupci\u00f3n conserve, directa o indirectamente, los beneficios econ\u00f3micos derivados del delito, apunt\u00f3.
\n\u201cLa pregunta clave debe ser: \u00bfd\u00f3nde termin\u00f3 el dinero?, por lo tanto, la trazabilidad patrimonial debiera ser la herramienta estrat\u00e9gica para conectar la investigaci\u00f3n penal con la recuperaci\u00f3n de activos\u201d, dijo.
\nPreguntas
\nEntonces, la metodolog\u00eda debiera buscar reconstruir el recorrido de los recursos desde su origen hasta el beneficiario final y plantea cinco preguntas esenciales: \u00bfDe d\u00f3nde sali\u00f3 el dinero?, \u00bfQui\u00e9n autoriz\u00f3 la operaci\u00f3n y por qu\u00e9? \u00bfQui\u00e9n recibi\u00f3 los recursos?, \u00bfEn qu\u00e9 activo se transformaron? y \u00bfQui\u00e9n termin\u00f3 control\u00e1ndolos o disfrut\u00e1ndolos?, recuerda el experto tras el foro llevado a cabo del 23 al 25 de septiembre de 2026, en la Caja de los Trebejos (Potrero de los Funes, San Luis, Argentina) el III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, Delitos Econ\u00f3micos e Inteligencia Artificial.
\nEl evento fue organizado por el Foro Latinoamericano de Delitos Econ\u00f3micos (Flade), con el respaldo del Gobierno provincial, la Universidad Cat\u00f3lica de Cuyo y Adace. La convocatoria reuni\u00f3 a m\u00e1s de 750 asistentes, entre juristas, magistrados, fiscales, defensores y acad\u00e9micos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Espa\u00f1a, Honduras y Per\u00fa.
\nDurante las jornadas, se debatieron los retos actuales del sistema de justicia ante los delitos econ\u00f3micos, la corrupci\u00f3n, Compliance y la irrupci\u00f3n de la inteligencia artificial en la investigaci\u00f3n criminal y el proceso penal.
\nInvestigaci\u00f3n
\nLa investigaci\u00f3n patrimonial debe considerar que los recursos pueden ser transferidos a terceros, entregados a familiares o testaferros, convertidos en inmuebles o veh\u00edculos, utilizados para adquirir empresas, ocultados mediante estructuras societarias o transferidos al extranjero, explic\u00f3.
\nEn ese sentido, \u201clo que no puede reconstruirse dif\u00edcilmente puede recuperarse\u201d; por lo tanto, la trazabilidad se convierte as\u00ed en el puente entre investigaci\u00f3n penal y recuperaci\u00f3n patrimonial.
\nEs por ello, que A\u00f1ez sugiere pasara del \u201ccompliance de papel\u201d al compliance que funciona en la recuperaci\u00f3n de activos y la reparaci\u00f3n del da\u00f1o.
\nLa diferencia est\u00e1 en que el compliance sea capaz de demostrar que los controles funcionan frente a riesgos reales. El documento identifica elementos como la evaluaci\u00f3n de riesgos penales, controles efectivos, autonom\u00eda de la funci\u00f3n de compliance, debida diligencia de terceros, monitoreo, investigaci\u00f3n, actualizaci\u00f3n permanente, trazabilidad y capacidad de reacci\u00f3n.
\nLa cuesti\u00f3n central no es determinar si la empresa \u201ctiene compliance\u201d, sino establecer si el sistema funciona cuando se produce una operaci\u00f3n il\u00edcita.
\nDesde esta perspectiva, el compliance deber\u00eda ser capaz de demostrar no solamente qu\u00e9 controles fueron implementados, sino tambi\u00e9n qu\u00e9 ocurri\u00f3 con el dinero y qui\u00e9n fue el beneficiario final.
\nLa propuesta plantea una nueva arquitectura para enfrentar la corrupci\u00f3n mediante una cadena de actuaci\u00f3n de seis pasos: Prevenir – Detectar – Investigar – Trazar – Recuperar – Reparar.
\nLa prevenci\u00f3n debe reducir las oportunidades para que ocurra la corrupci\u00f3n. La detecci\u00f3n debe activar alertas frente a operaciones irregulares. La investigaci\u00f3n debe reconstruir decisiones y responsabilidades. La trazabilidad debe seguir el patrimonio. La recuperaci\u00f3n debe impedir que los activos il\u00edcitos desaparezcan o sean transferidos. La reparaci\u00f3n debe procurar restituir, indemnizar o compensar el da\u00f1o ocasionado.
\nEl modelo propuesto busca, en definitiva, que la lucha contra la corrupci\u00f3n no termine cuando se identifica al autor, sino cuando el beneficio il\u00edcito deja de producir beneficios, los activos pueden ser recuperados y el da\u00f1o ocasionado encuentra una respuesta efectiva.
\nComportamiento
\nCiro A\u00f1ez se\u00f1al\u00f3 que la ra\u00edz del comportamiento corrupto es el ego\u00edsmo extremo y la exclusi\u00f3n. El corrupto act\u00faa bajo el dogma de \u201cYo y los m\u00edos\u201d. Su prioridad absoluta es su propio beneficio y el de su c\u00edrculo cercano, excluyendo al resto de la sociedad.
\nLa mentira y el enga\u00f1o son las semillas de la corrupci\u00f3n. La verdad es evidente por s\u00ed misma, mientras que la mentira requiere ser pregonada reiteradamente con esfuerzo constante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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