A poco m\u00e1s de un a\u00f1o de su inclusi\u00f3n en la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Bolivia est\u00e1 m\u00e1s cerca de salir de esta categor\u00eda, seg\u00fan el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza Zeballos, quien destac\u00f3 los avances en el cumplimiento de las observaciones planteadas en la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas.
\n\u201cVoy a ser claro y contundente con la respuesta: nosotros ya estamos m\u00e1s cerca de salir de la lista gris de lo pensado. Estamos haciendo un trabajo arduo 24\/7 con la UIF y todos los t\u00e9cnicos y equipo legal que tenemos\u201d, dijo.
\nBolivia fue incluida en junio de 2025 en la lista gris del GAFI, debido a deficiencias en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, el pa\u00eds hab\u00eda cumplido m\u00e1s del 90% de las acciones exigidas y se comprometi\u00f3 a aplicar medidas correctivas.
\nEl director de la UIF explic\u00f3 que varias de las observaciones corresponden a la anterior gesti\u00f3n y que actualmente se trabaja en su regularizaci\u00f3n, adem\u00e1s de la implementaci\u00f3n de nueva normativa. Se\u00f1al\u00f3 que se aprob\u00f3 un decreto supremo que establece la supremac\u00eda nacional de la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas.
\nSobre el levantamiento del secreto bancario de autoridades denunciadas, aclar\u00f3 que la UIF no puede hacerlo de oficio y que existen v\u00edas legales, como una orden judicial o el levantamiento voluntario. En el caso que involucra a Fernando Cerimedo, confirm\u00f3 que recibi\u00f3 un requerimiento fiscal para elaborar un informe patrimonial y financiero, pero evit\u00f3 revelar a qui\u00e9nes alcanza la solicitud por tratarse de informaci\u00f3n confidencial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A poco m\u00e1s de un a\u00f1o de su inclusi\u00f3n en la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Bolivia est\u00e1 m\u00e1s cerca de salir de esta categor\u00eda, seg\u00fan el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza Zeballos, quien destac\u00f3 los avances en el cumplimiento de las observaciones planteadas en la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":423668,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-423667","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n