El Centro de Investigaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Criminalidad Econ\u00f3mica (Cipce) solicit\u00f3 formalmente ayer a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) que abra un expediente de inteligencia financiera para analizar la evoluci\u00f3n patrimonial y eventualmente denunciar ante la Justicia penal por presunto lavado de activos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti ante la existencia de fondos y bienes cuyo origen, seg\u00fan plante\u00f3 la entidad, no fue debidamente acreditado.
\nDirigida al titular de la UIF, Mat\u00edas Gabriel \u00c1lvarez, el Cipce reclam\u00f3 la adopci\u00f3n de \u201ctodas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias\u201d para realizar un monitoreo intensivo sobre ambos, tras recordar su car\u00e1cter de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), con el objetivo de establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia econ\u00f3mica de su patrimonio.
\nEl pedido se apoya en una serie de elementos que, seg\u00fan el Cipce, ameritan un escrutinio reforzado: la compra de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y de un departamento en la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025, ambas operaciones realizadas cuando Adorni ya ocupaba funciones p\u00fablicas, la tenencia de sumas significativas de dinero en efectivo, viajes en aeronaves privadas junto a contratistas del Estado y la realizaci\u00f3n de operaciones crediticias no bancarias con personas que no evidenciar\u00edan capacidad econ\u00f3mica suficiente.
\nLa entidad tambi\u00e9n incorpor\u00f3 como elemento relevante la entrevista que concedi\u00f3 anoche Adorni a Jos\u00e9 Del Rio, en LN+, en la que sostuvo que sus ahorros familiares hab\u00edan sido constituidos \u201cen negro\u201d, es decir, fuera de los circuitos formales de registraci\u00f3n tributaria. El jefe de Gabinete admiti\u00f3 haber ocultado ese dinero, \u201cpor error\u201d, en sus declaraciones juradas de los a\u00f1os 2023 y 2024. Ese capital, seg\u00fan se desprende de sus declaraciones, era del orden de los 500.000 d\u00f3lares. \u201cAhorramos en negro como todos los argentinos\u201d, dijo.
\nSeg\u00fan la ONG que se especializa en investigar la corrupci\u00f3n y los delitos econ\u00f3micos, ese reconocimiento de Adorni plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los est\u00e1ndares de transparencia exigibles a los funcionarios y el origen de los fondos involucrados.
\nEn su presentaci\u00f3n, Cipce cit\u00f3 testimonios de quienes declararon ante la Justicia federal que indicar\u00edan que al menos una de las operaciones inmobiliarias no habr\u00eda sido escriturada por su valor real. De confirmarse, podr\u00eda encuadrar en maniobras de simulaci\u00f3n susceptibles de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.
\nEl Cipce subray\u00f3, adem\u00e1s, que la adhesi\u00f3n al r\u00e9gimen simplificado de Ganancias previsto en la ley de \u201cInocencia Fiscal\u201d no limita ni suspende las obligaciones en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos ni las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes. En ese sentido, record\u00f3 que la normativa vigente impone deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, precisamente por su mayor exposici\u00f3n a riesgos de corrupci\u00f3n.
\nCon la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, Cipce contextualiz\u00f3 su petici\u00f3n en el contexto internacional. Remarc\u00f3 que la Argentina se encuentra bajo seguimiento reforzado del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que exige avances en la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n e investigaci\u00f3n del lavado, en particular cuando est\u00e1 vinculado a hechos de corrupci\u00f3n.
\nEn ese marco, el Cipce sostiene que una actuaci\u00f3n \u201cdiligente y oportuna\u201d de la UIF en casos que involucren a funcionarios de alto rango constituye una se\u00f1al clave de cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales.
\nPor ello, solicit\u00f3 que se realicen controles de consistencia patrimonial integrales, con cruce de informaci\u00f3n proveniente de organismos como la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero. (La Naci\u00f3n)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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