Ante los actos de corrupci\u00f3n denunciados en la anterior gesti\u00f3n del Movimiento al Socialismo (MAS), como el desfalco al Fondo Ind\u00edgena, la compra de barcazas chinas, sobreprecios en las contrataciones directas de obras estatales, que suman millones de d\u00f3lares, los expertos en materia jur\u00eddica se\u00f1alan que es m\u00e1s conveniente para el Estado recuperar los recursos que obtener una pena privativa; sin embargo, el retraso en la investigaci\u00f3n de este tipo de delitos, no permite aplicar correctamente la normativa existente.
\nEl abogado constitucionalista y penalista, experto en derecho penal econ\u00f3mico, normas anticorrupci\u00f3n y compliance penal, Ciro A\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, en entrevista con el Decano de la Prensa Nacional, explica el por qu\u00e9 no se puede aplicar la normativa para la recuperaci\u00f3n de los bienes estatales.
\nTambi\u00e9n se\u00f1ala que el proceso tiene un tiempo, pero depender\u00e1 de cada caso, en promedio deber\u00eda ser tres a\u00f1os. A continuaci\u00f3n A\u00f1ez explica cada una de la preguntas.
\nEL DIARIO (ED).- Se observa que ahora hay muchas denuncias sobre actos de corrupci\u00f3n en la anterior gesti\u00f3n de gobierno, si bien ingresan a la c\u00e1rcel, pero no devuelven los recursos. \u00bfC\u00f3mo hacer que retorne el dinero al Estado?
\nCiro A\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (CAN).- Desde la perspectiva del Derecho penal econ\u00f3mico, la recuperaci\u00f3n de activos es tan importante como la sanci\u00f3n penal. En realidad, para el Estado, muchas veces es m\u00e1s \u00fatil recuperar el dinero robado que simplemente obtener una condena privativa de libertad.
\nEse problema, lamentablemente, es frecuente en Am\u00e9rica Latina, se encarcela a algunos responsables, pero los recursos p\u00fablicos no regresan efectivamente al patrimonio estatal.
\nGeneralmente es dif\u00edcil recuperar el dinero sonsacado, porque los recursos il\u00edcitamente obtenidos: a) son transferidos a terceros (familiares, testaferros o socios); b) se convierten en bienes inmuebles, veh\u00edculos o empresas; c) se ocultan mediante estructuras societarias, que lavan el dinero producto de la corrupci\u00f3n (legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas); d) son enviados al exterior; o. e) son gastados antes de que exista una investigaci\u00f3n.
\nCuando el proceso penal llega a sentencia, muchas veces el patrimonio ya no se encuentra formalmente a nombre del responsable.
\nLas leyes anticorrupci\u00f3n, han incorporado herramientas orientadas a la recuperaci\u00f3n patrimonial, entre ellas: a) anotaciones preventivas; b) congelamiento de cuentas; c) embargos; d) incautaciones; e) decomiso de bienes provenientes de actividades il\u00edcitas; y, f) reparaci\u00f3n del da\u00f1o civil al Estado.
\nSin embargo, esas medidas suelen aplicarse cuando la investigaci\u00f3n ya est\u00e1 avanzada o ni siquiera cuestionan los recursos econ\u00f3micos de sus beneficiarios directos (familiares, testaferros o socios) v\u00eda procesos por legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, verificando a su entorno directo, el historial de consumo, gastos, movimientos econ\u00f3micos antes, durante y posterior a la \u00e9poca en que el corrupto estuvo en la funci\u00f3n p\u00fablica.
\nCuando la ciudadan\u00eda observa que un funcionario es condenado, pero conserva bienes, empresas, inmuebles o fortunas obtenidas il\u00edcitamente, se genera la percepci\u00f3n de que \u201cel delito s\u00ed paga\u201d, es decir, la corrupci\u00f3n les resulta rentable, impune y favorable a dicho corrupto sinverg\u00fcenza.
\nPor el contrario, cuando el Estado logra identificar, embargar, decomisar y reincorporar esos recursos al patrimonio p\u00fablico, el efecto preventivo es mucho mayor. La experiencia comparada demuestra que el corrupto teme m\u00e1s perder todo su patrimonio que enfrentar \u00fanicamente una pena de prisi\u00f3n.
\nPor ello, una pol\u00edtica anticorrupci\u00f3n eficaz deber\u00eda medir su \u00e9xito no solo por el n\u00famero de personas procesadas o encarceladas, sino tambi\u00e9n por el monto de recursos efectivamente recuperados y restituidos al Estado.
\nDesde la experiencia comparada y la criminolog\u00eda econ\u00f3mica, la corrupci\u00f3n no se reduce principalmente con m\u00e1s leyes, sino con mejores instituciones, controles efectivos y una cultura de integridad; por lo tanto, el problema suele estar en la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica.
\n(ED).- \u00bfC\u00f3mo prevenir los actos de corrupci\u00f3n, qu\u00e9 hace falta, m\u00e1s leyes o qu\u00e9?
\n(CAN).- La corrupci\u00f3n disminuye cuando aumenta la probabilidad de ser descubierto, sancionado y privado del beneficio obtenido.
\nPor eso, el desaf\u00edo principal para Bolivia no parece ser aprobar m\u00e1s leyes, sino construir instituciones donde resulte dif\u00edcil ocultar actos irregulares, los controles funcionen antes del da\u00f1o y nadie tenga la certeza de que podr\u00e1 conservar los beneficios de la corrupci\u00f3n. Esta combinaci\u00f3n suele ser mucho m\u00e1s efectiva que el simple incremento de penas o la creaci\u00f3n de nuevos delitos.
\nDesde una perspectiva de Derecho penal econ\u00f3mico y lucha anticorrupci\u00f3n, hay que distinguir entre lo que deber\u00eda ocurrir seg\u00fan el dise\u00f1o normativo y lo que suele ocurrir en la pr\u00e1ctica.
\nEn ese sentido, se requiere independencia y profesionalizar la funci\u00f3n p\u00fablica, pues uno de los mayores riesgos de corrupci\u00f3n aparece cuando los cargos t\u00e9cnicos se ocupan por criterios pol\u00edticos, de confianza o afinidad personal. Un sistema basado en: m\u00e9rito, carrera administrativa, evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o en t\u00e9rminos de eficiencia y \u00e9tica y capacitaci\u00f3n continua.
\nLa pregunta deber\u00eda ser: \u201c\u00bfes la persona m\u00e1s competente para el cargo?\u201d y no \u201c\u00bfes la persona m\u00e1s cercana a la autoridad o a los denominados contactos (que no es otra cosa que corrupci\u00f3n desvergonzada)?\u201d. El nombrar y aceptar un cargo p\u00fablico, al cual, esa persona no es id\u00f3nea, eso es corrupci\u00f3n (art. 157 -nombramientos ilegales- del C\u00f3digo Penal).
\nEs tambi\u00e9n, menester reducir la discrecionalidad (la corrupci\u00f3n crece cuando una sola persona puede decidir mucho y explicar poco. Por ello es importante: digitalizar tr\u00e1mites, estandarizar procedimientos, automatizar procesos, publicar decisiones y criterios. Mientras m\u00e1s objetiva sea una decisi\u00f3n, menos espacio existe para negociaciones indebidas.
\nDebe existir transparencia real y no solamente formal, pues debemos entender que publicar documentos no siempre equivale a transparencia. La informaci\u00f3n debe ser: a) accesible; b) comprensible; c) veraz; d) oportuna y, e) verificable.
\nPor ejemplo, toda contrataci\u00f3n p\u00fablica relevante deber\u00eda permitir conocer f\u00e1cilmente: qui\u00e9n contrat\u00f3; a qui\u00e9n se contrat\u00f3; cu\u00e1nto se pag\u00f3; qu\u00e9 se entreg\u00f3; qui\u00e9n supervis\u00f3, etc.
\nSe requiere de protecci\u00f3n efectiva a denunciantes, fortalecer los controles preventivos (no se debe confundir medidas correctivas con preventivas, en muchos casos los controles aparecen despu\u00e9s del da\u00f1o. Por ejemplo, deber\u00eda invertirse en: a) identificar riesgos; b) detectar alertas tempranas; c) supervisar contratos cr\u00edticos; e) auditar procesos sensibles antes de que ocurran p\u00e9rdidas.
\nEsto es precisamente lo que busca el compliance moderno; independencia de los \u00f3rganos de control; recuperaci\u00f3n efectiva del patrimonio v\u00eda cooperaci\u00f3n internacional, pues la percepci\u00f3n social cambia cuando el corrupto pierde: bienes, cuentas bancarias, empresas y los beneficios econ\u00f3micos obtenidos il\u00edcitamente. Por esto la recuperaci\u00f3n de activos debe convertirse en un objetivo central.
\nEn lo cultural, la corrupci\u00f3n comienza muchas veces cuando se normalizan conductas como: a) favores indebidos; b) proliferaci\u00f3n de \u201ccontactos\u201d (corrupto) para conseguir cargos p\u00fablicos, adjudicaci\u00f3n de obras, etc., realizando una fachada de formalidad; c) nepotismo; d) uso personal de bienes p\u00fablicos; e) contrataciones dirigidas; y, f) peque\u00f1as irregularidades toleradas.
\nCuando una organizaci\u00f3n tolera infracciones peque\u00f1as, se vuelve m\u00e1s vulnerable a actos de mayor gravedad. Por eso, el c\u00e9lebre Lee Kuan Yew (+) afirm\u00f3: \u201csi quieres derrotar la corrupci\u00f3n, debes estar listo para enviar a la c\u00e1rcel a tus amigos y familiares\u201d.
\n(ED).- Las investigaciones sobre temas de corrupci\u00f3n cu\u00e1nto deben demorar o c\u00f3mo iniciar para llegar a los responsables. \u00bfEl proceso se cumple en Bolivia o no?
\n(CAN).- Todo proceso penal debe concluir en tres a\u00f1os, pero no toda causa es igual o similar, porque depende de la conducta dilatoria del imputado, la complejidad de los hechos, el n\u00famero de investigados, la cantidad de contratos, pagos y documentos a revisar, la existencia de operaciones financieras nacionales o internacionales, la necesidad de pericias contables o auditor\u00edas.
\nLos est\u00e1ndares internacionales recomiendan que las investigaciones sean: r\u00e1pidas, t\u00e9cnicamente s\u00f3lidas, orientadas a resultados y respetuosas del debido proceso. Una investigaci\u00f3n excesivamente lenta puede ser tan perjudicial como una investigaci\u00f3n deficiente, porque facilita la desaparici\u00f3n de pruebas y activos.
\nEn delitos de corrupci\u00f3n, seguir la ruta del dinero suele ser m\u00e1s efectivo que concentrarse exclusivamente en declaraciones testimoniales. No es cuesti\u00f3n de preguntarse \u201c\u00bfQui\u00e9n firm\u00f3?\u201d, sino debe formularse varias preguntas simult\u00e1neamente: \u00bfQu\u00e9 da\u00f1o econ\u00f3mico sufri\u00f3 el Estado?; \u00bfQui\u00e9n tom\u00f3 las decisiones?; \u00bfQui\u00e9n se benefici\u00f3 o qui\u00e9nes se beneficiaron?; \u00bfD\u00f3nde termin\u00f3 el dinero?; \u00bfExisten intermediarios o testaferros?; \u00bfQui\u00e9n autoriz\u00f3, supervis\u00f3 y aprob\u00f3 las operaciones?
\nSe requiere equipos multidisciplinarios, no s\u00f3lo fiscales e investigadores, tambi\u00e9n auditores, peritos contables forenses, especialistas financieros, expertos en contrataci\u00f3n p\u00fablica y analistas patrimoniales.
\nMuchas veces la prueba decisiva no proviene de un testigo, sino de una transferencia bancaria, una adjudicaci\u00f3n irregular o una inconsistencia.
\nEn muchos procesos se logra identificar al funcionario que firm\u00f3 un documento, pero resulta m\u00e1s dif\u00edcil demostrar: \u00bfQui\u00e9n dise\u00f1\u00f3 el esquema?; \u00bfQui\u00e9n obtuvo el beneficio econ\u00f3mico? y \u00bfQui\u00e9n recibi\u00f3 los recursos indirectamente?
\nSin esta reconstrucci\u00f3n patrimonial, la investigaci\u00f3n puede terminar alcanzando a ejecutores directos, no necesariamente a todos los responsables.
\nEn la pr\u00e1ctica, no solamente una sentencia condenatoria simboliza que hubiera logrado una investigaci\u00f3n exitosa. Una investigaci\u00f3n anticorrupci\u00f3n es verdaderamente eficaz cuando logra: a) determinar los hechos con claridad; b) identificar a todos los responsables; c) recuperar los recursos p\u00fablicos; e) desmantelar el mecanismo que permiti\u00f3 la corrupci\u00f3n; y f) evitar que el esquema vuelva a repetirse.
\nPor ello, el \u00e9xito de una investigaci\u00f3n por corrupci\u00f3n no deber\u00eda medirse \u00fanicamente por cu\u00e1ntas personas son procesadas o detenidas, sino por tres resultados concretos: \u00bfSe descubri\u00f3 toda la red de responsables?; \u00bfSe recuper\u00f3 el dinero del Estado?; y \u00bfSe corrigi\u00f3 la falla institucional que permiti\u00f3 el hecho?
\nSi una de esas tres preguntas queda sin respuesta, la lucha contra la corrupci\u00f3n queda incompleta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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