Canad\u00e1 crear\u00e1 un nuevo y poderoso organismo encargado de hacer cumplir la ley para investigar los delitos financieros, en marcado contraste con Estados Unidos, donde los investigadores federales, debilitados, tuvieron dificultades para perseguir a los estafadores y la Casa Blanca indult\u00f3 a personas condenadas por lavado de dinero.
\nUn proyecto de ley para la creaci\u00f3n de la Agencia contra los Delitos Financieros (FCA, por sus siglas en ingl\u00e9s) complet\u00f3 su primera lectura en el Parlamento esta semana. La legislaci\u00f3n fue presentada por el gobernante Partido Liberal y, gracias a su mayor\u00eda parlamentaria, es probable que el partido la tramite r\u00e1pidamente en ambos niveles de gobierno.
\nLa nueva agencia, encargada de investigar y enjuiciar los delitos financieros, es el resultado de una investigaci\u00f3n p\u00fablica que concluy\u00f3 que Canad\u00e1 carec\u00eda de una estrategia coherente contra el blanqueo de dinero, lo que la situaba por detr\u00e1s de sus hom\u00f3logos internacionales.
\nJessica Davis, exanalista de inteligencia de la agencia de espionaje canadiense especializada en terrorismo y financiaci\u00f3n il\u00edcita, declar\u00f3: \u201cEl hecho de que estemos viendo la creaci\u00f3n de un nuevo organismo encargado de hacer cumplir la ley es una inversi\u00f3n significativa y, con suerte, indica que se comprende la gravedad del desaf\u00edo\u201d.
\nAdem\u00e1s de crear una nueva agencia de seguridad, Canad\u00e1 prohibir\u00e1 los cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas, que seg\u00fan las autoridades fueron utilizados por estafadores para defraudar a las v\u00edctimas y por delincuentes para blanquear el dinero procedente del crimen.
\nCanad\u00e1 cuenta con casi 4.000 cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas, la mayor cantidad per c\u00e1pita del mundo.
\nDurante m\u00e1s de un cuarto de siglo, el Centro de An\u00e1lisis de Transacciones e Informes Financieros (Fintrac) funcion\u00f3 como la unidad de inteligencia financiera de Canad\u00e1. El a\u00f1o pasado, la agencia descubri\u00f3 transacciones por valor de 45.000 millones de d\u00f3lares relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo, las sanciones y la evasi\u00f3n fiscal.
\n\u201cEs una cifra que podr\u00eda ser demasiado alta o demasiado baja; simplemente no conocemos del todo el alcance de los delitos financieros en este pa\u00eds\u201d, dijo Davis, quien dirige la consultora Insight Threat Intelligence.
\nFintrac no rastrea ni arresta a delincuentes, sino que delega sus investigaciones a la polic\u00eda y la fiscal\u00eda. Con la nueva legislaci\u00f3n, la reci\u00e9n creada FCA investigar\u00e1 y procesar\u00e1, una medida que reduce el alcance y el mandato de Fintrac y de la Real Polic\u00eda Montada de Canad\u00e1, la autoridad federal encargada de hacer cumplir la ley en el pa\u00eds.
\n\u201cEl desaf\u00edo para la RCMP radica en su incapacidad y falta de voluntad para investigar y mantener investigaciones relacionadas con delitos financieros\u201d, declar\u00f3 Davis. \u201cExiste una falta de financiaci\u00f3n, de personal capacitado, de recursos y de voluntad pol\u00edtica. Sin embargo, las investigaciones de delitos financieros son largas, complejas y requieren recursos constantes, los cuales espero que pronto veamos implementados\u201d.
\nUn informe de 2024 sobre la magnitud de los delitos financieros estim\u00f3 que m\u00e1s de 3 billones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos circularon por el sistema financiero global el a\u00f1o anterior. Entre los principales responsables se encontraban el lavado de dinero para la trata de personas y el narcotr\u00e1fico, as\u00ed como la financiaci\u00f3n del terrorismo. Un informe de 2024 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluy\u00f3 que estas actividades tuvieron un impacto econ\u00f3mico y social devastador en la ciudadan\u00eda.
\nLa iniciativa canadiense contrasta marcadamente con el enfoque adoptado por la actual administraci\u00f3n estadounidense ante el flagelo del delito financiero.
\nEl gobierno de Donald Trump otorg\u00f3 un sonado indulto a Changpeng Zhao despu\u00e9s de que el autoproclamado \u201c rey \u201c de las criptomonedas se declarara culpable de cargos de lavado de dinero. Su empresa, Binance, hab\u00eda sido condenada a pagar una multa r\u00e9cord de 4.300 millones de d\u00f3lares por su papel en la facilitaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo.
\nEn una carta enviada en enero a los organismos de control federales, altos cargos dem\u00f3cratas pidieron una investigaci\u00f3n sobre la decisi\u00f3n de Trump de desviar a m\u00e1s de 25.000 efectivos de la investigaci\u00f3n de fraudes, evasi\u00f3n fiscal y blanqueo de dinero para centrarlos en la aplicaci\u00f3n de las leyes de inmigraci\u00f3n.
\n\u201cLa administraci\u00f3n Trump est\u00e1 dejando impunes a los delincuentes de cuello blanco por todo tipo de delitos\u201d, expres\u00f3 la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts. \u201cEn lugar de proteger a las familias estadounidenses del fraude y las pr\u00e1cticas abusivas, la administraci\u00f3n est\u00e1 desviando recursos para impulsar su inhumana agenda migratoria. Nadie est\u00e1 por encima de la ley, y la administraci\u00f3n Trump debe dejar de tratar con indulgencia a los delincuentes de cuello blanco\u201d.
\n\u201cCanad\u00e1 y Estados Unidos se est\u00e1n distanciando\u201d, afirm\u00f3 Davis, agregando que EEUU a\u00fan nos supera con creces en cuanto a su capacidad para procesar, investigar y enjuiciar delitos financieros. \u201cTodav\u00eda estamos intentando ponernos al d\u00eda. Esperemos que Canad\u00e1 fortalezca sus propias capacidades para protegerse. Porque lo que sucede en Estados Unidos tiende a suceder en Canad\u00e1. Por lo tanto, esta nueva agencia representa una defensa contra eso\u201d.
\nLa creaci\u00f3n de un nuevo organismo encargado de hacer cumplir la ley fue aplaudida por grupos anticorrupci\u00f3n. Salvator Cusimano, director ejecutivo de Transparencia Internacional Canad\u00e1, explic\u00f3: \u201cEl gobierno (canadiense) propone un mandato ambicioso pero realista para este organismo, lo cual es un buen primer paso, muy necesario, para mejorar la aplicaci\u00f3n de la ley en materia de delitos financieros\u201d.
\n\u201cUna vez establecida, la agencia deber\u00e1 coordinarse estrechamente con otros organismos reguladores y de aplicaci\u00f3n de la ley en todo el pa\u00eds, y aprovechar sus esfuerzos, si quiere alcanzar su m\u00e1ximo potencial\u201d, sostuvo.
\nNo est\u00e1 claro con qu\u00e9 facilidad la agencia colaborar\u00e1 con la RCMP, d\u00f3nde tendr\u00e1 su sede ni si recurrir\u00e1 a recursos clave de otras unidades.
\nDavis indic\u00f3: \u201cEsta agencia va a ser importante para los canadienses porque cuando se combinan factores como las presiones econ\u00f3micas, el costo de vida y la existencia realmente dif\u00edcil para la gente com\u00fan, empezamos a tener menos tolerancia hacia las personas que se lucran a nuestra costa\u201d.
\n\u201cEsta es una inversi\u00f3n enorme y necesaria para Canad\u00e1. Pero tambi\u00e9n tendremos que seguir presionando al gobierno para que contin\u00fae financi\u00e1ndola, para que siga d\u00e1ndole prioridad y para que podamos obtener algunos de los resultados que buscamos\u201d, agreg\u00f3. (The Guardian)<\/p>\n
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