\u201cTodos los d\u00edas, un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) \u2013dependiente del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas\u2013 como Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP) y sujetas a un riguroso proceso de investigaci\u00f3n vinculada a operaciones sospechosas que realizan en el sistema financiero\u201d, revelaron fuentes econ\u00f3micas.
\nPara conocer de forma oficial si esto es evidente, Br\u00fajula Digital pregunt\u00f3 a la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivett Espinosa, cu\u00e1ntos procesos diarios eleva la UIF como operaciones sospechosas.
\n\u201cEso no sabr\u00eda decirle, tendr\u00eda que averiguar en la UIF, esa informaci\u00f3n va directamente a la UIF\u201d, respondi\u00f3.
\nEl reporte llega a trav\u00e9s de un instructivo para que \u201cbancos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) (y) la Bolsa Boliviana de Valores dispongan en un plazo inmediato, informaci\u00f3n que pongan en antecedentes qu\u00e9 tipo de transacciones econ\u00f3micas realizan, por qu\u00e9 montos y, sobre todo, d\u00f3nde movilizaron capitales\u201d, relat\u00f3 uno de los voceros que pidi\u00f3 anonimato para no sufrir represalias de parte del Gobierno.
\nLas fuentes relataron que la UIF tiene emplazados en los bancos y otras entidades financieras, personal de confianza para operar coordinadamente en procesos declarados como \u201coperaciones sospechosas\u201d. Para investigar a las personas, \u201cno necesitan una ley, vale solo una disposici\u00f3n interna de la UIF\u201d, apuntaron las fuentes.
\nEspinoza declar\u00f3 que los procesos de investigaci\u00f3n que a diario lleva adelante la UIF tienen car\u00e1cter confidencial en n\u00famero y tipo de casos.
\n\u201cNo podr\u00eda darle yo esa informaci\u00f3n (sobre el n\u00famero de casos), es un tema confidencial que maneja la UIF, yo pedir\u00eda que pueda comunicarse con la UIF, de manera formal (para recabar informaci\u00f3n)\u201d, respondi\u00f3 la autoridad a la consulta hecha a trav\u00e9s de un contacto telef\u00f3nico.
\nFrente a la respuesta, este medio solicit\u00f3 tambi\u00e9n a Espinoza, si conoce que la UIF lleva adelante, rutinariamente, procesos de investigaci\u00f3n por operaciones sospechosas bajo la categor\u00eda PEP.
\n\u201cYo no tengo nada que ver, usted sabe que la UIF es totalmente independiente, hay otros temas de coordinaci\u00f3n, pero no en estos casos\u201d, respondi\u00f3 tajante la viceministra.
\n\u201cEl tema de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente es un tema que se lo maneja a nivel internacional, no solamente a nivel de Bolivia\u201d, asever\u00f3 la viceministra. (Br\u00fajula Digital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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