La Comisi\u00f3n Europea ha actualizado su lista de pa\u00edses y territorios de alto riesgo que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esta actualizaci\u00f3n sigue las decisiones adoptadas en el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y su lista de \u201cCompetencias sometidas a un mayor seguimiento\u201d (lista gris), e incluye a Bolivia en la n\u00f3mina.
\nLas entidades de la Uni\u00f3n Europea cubiertas por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales est\u00e1n obligadas a aplicar una mayor vigilancia en las transacciones en las que participen los pa\u00edses incluidos en la lista. Esto es importante para proteger la integridad del sistema financiero de la UE.
\nLa Uni\u00f3n Europea a\u00f1adi\u00f3 nuevas jurisdicciones de terceros pa\u00edses a la lista (Bolivia y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas) y suprimi\u00f3 otras (Burkina Faso, Mal\u00ed, Mozambique, Nigeria, Sud\u00e1frica y Tanzania).
\nComo miembro fundador del GAFI, la Comisi\u00f3n participa estrechamente en el seguimiento de los avances de las jurisdicciones incluidas en la lista, ayud\u00e1ndolas a aplicar plenamente sus respectivos planes de acci\u00f3n acordados con el GAFI.
\nLa armonizaci\u00f3n con el GAFI es importante para mantener el compromiso de la UE de promover y aplicar normas mundiales.
\nEl art\u00edculo 9 de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales exige a la Comisi\u00f3n que actualice peri\u00f3dicamente la lista de terceros pa\u00edses y territorios de alto riesgo. La actualizaci\u00f3n de la lista adopta la forma jur\u00eddica de un reglamento delegado, que entrar\u00e1 en vigor tras el control y la no objeci\u00f3n del Parlamento Europeo y del Consejo en un plazo de un mes (que puede prorrogarse otro mes), se\u00f1ala la nota de la Comisi\u00f3n Europea.
\nLista
\nEn junio, se dio a conocer que el GAFI coloc\u00f3 a Bolivia en la \u201clista gris\u201d de mayor vigilancia, por falta de una ley de lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y el financiamiento al terrorismo.
\nEn la reuni\u00f3n conjunta GAFI\/Monemay de Estrasburgo, Francia, se anunci\u00f3 la decisi\u00f3n tomada sobre Bolivia: \u201cEl pa\u00eds ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (lista gris), debido a la falta de una ley que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n recomendadas por este organismo internacional\u201d.
\nSin embargo, se cumpli\u00f3 con m\u00e1s del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, lo que fue resaltado por el organismo, seg\u00fan un comunicado del Ministerio de Econom\u00eda.
\nEl GAFI o FATF es el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (Financial Action Task Force) que genera normas o est\u00e1ndares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Comisi\u00f3n Europea ha actualizado su lista de pa\u00edses y territorios de alto riesgo que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esta actualizaci\u00f3n sigue las decisiones adoptadas en el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y su lista de \u201cCompetencias sometidas a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":350109,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-350108","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n