El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), durante su reuni\u00f3n plenaria conjunta GAFI\/Moneyval realizada ayer en Estrasburgo (Francia) anunci\u00f3 que el pa\u00eds ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (\u201clista gris\u201d) debido a la falta de una ley que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n recomendadas por este organismo internacional. En tanto, el Gobierno culpa de sabotaje a la Asamblea por no aprobar leyes contra ganancias il\u00edcitas, que est\u00e1n desde 2021. La imagen del pa\u00eds deteriorada y las fuentes de financiamiento se reducen.
\nLa \u201clista gris\u201d es una lista de \u201cjurisdicciones bajo mayor vigilancia\u201d. Se trata de pa\u00edses que se han comprometido a abordar las deficiencias estrat\u00e9gicas en materia de blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n en un plazo acordado y que est\u00e1n sujetos a una mayor vigilancia, de acuerdo con https:\/\/www.whitecase.com\/.
\nPara ser eliminado de estas listas, los pa\u00edses tendr\u00e1n que demostrar al GAFI que han abordado las debilidades identificadas en sus controles contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n.
\nBolivia cumpli\u00f3 con m\u00e1s del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue resaltado por los representantes del organismo internacional; sin embargo, en 2021 como efecto de la desinformaci\u00f3n, politizaci\u00f3n y sabotaje movilizado, se evit\u00f3 la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas y Financiamiento del Terrorismo N\u00b01386 (LGI\/FT) con la cual se cumpl\u00eda con los requerimientos de la entidad internacional, se\u00f1ala un comunicado del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas.
\nAsimismo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la coalici\u00f3n opositora anul\u00f3 disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI, como el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE-2024), acota.
\nDesde 2021, el ministro de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, Marcelo Montenegro, alert\u00f3 sobre el riesgo de Bolivia de volver a la \u201clista gris\u201d cuando se promovieron campa\u00f1as en contra de la Ley N\u00b01386.
\nDurante la reuni\u00f3n plenaria de ayer, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por GAFI, a trav\u00e9s de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable. La principal tarea es la promulgaci\u00f3n de una ley que incluya las t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n para los casos de Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, que requiere del compromiso de la ALP.
\nAl respecto, en declaraciones anteriores del ministro de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, Marcelo Montenegro, esa labor corresponder\u00e1 a la pr\u00f3xima Asamblea que emane de las elecciones del 17 de agosto.
\nAyer, la autoridad indic\u00f3 que el pa\u00eds tiene dos a\u00f1os para revertir la situaci\u00f3n y lo m\u00e1s importante ser\u00e1 tener leyes, lo va a tener que hacer la pr\u00f3xima legislatura.
\nEfectos
\n\u201cSobre llovido mojado\u201d. El ingreso de Bolivia a la \u201clista gris\u201d deteriora m\u00e1s su imagen internacional, as\u00ed como hay riesgo de perder capacidad futura para acceder a nuevas fuentes de financiamiento internacional.
\nDe acuerdo con analistas econ\u00f3micos, entrevistados por Bloomberg L\u00ednea, la situaci\u00f3n del pa\u00eds se complica por el deterioro de la econom\u00eda nacional, sumado el tema pol\u00edtico, la falta de combustibles y la falta de d\u00f3lares al tipo de cambio oficial, profundizan la crisis y deja en duda la pronta recuperaci\u00f3n, ya que el pr\u00f3ximo gobierno a asumir la direcci\u00f3n del pa\u00eds deber\u00e1 enfrentar una serie de dificultades, por ejemplo: el acceso a cr\u00e9ditos.<\/p>\n
Compromisos
\nBolivia garantiz\u00f3 que tomar\u00e1 acciones para alcanzar los siguientes objetivos: garantizar el uso de t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n pertinentes en las investigaciones de lavado de activos; implementar\u00e1 la supervisi\u00f3n basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados y contadores; garantizar\u00e1 que la informaci\u00f3n sobre el beneficiario final sea precisa y est\u00e9 actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen; e incrementar\u00e1 las investigaciones y los procesos judiciales del Lavado de Activos (LA), seg\u00fan el medio digital Infolaft.com.
\nA pesar de los efectos negativos de la rese\u00f1a en la \u201clista gris\u201d, desde el GAFI reconocieron los \u201cavances significativos\u201d de Bolivia para mejorar la comprensi\u00f3n del riesgo de LA\/FT (financiamiento al terrorismo), as\u00ed como el fortalecimiento de la producci\u00f3n y difusi\u00f3n de inteligencia financiera operativa y estrat\u00e9gica.
\nEl m\u00e1ximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tambi\u00e9n destac\u00f3 las acciones del pa\u00eds andino para fortalecer la incautaci\u00f3n y el decomiso de productos delictivos, aumentar la capacidad para investigar delitos de financiaci\u00f3n del terrorismo, y la mejora de su proceso para implementar sanciones financieras espec\u00edficas en materia de financiaci\u00f3n del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas, detalla el medio digital \u201cInfolaft.com\u201d.
\nMientras el medio digital Lavanguardia.com sostiene: GAFI tambi\u00e9n incluy\u00f3 a las Islas V\u00edrgenes brit\u00e1nicas en su \u201clista gris\u201d, adem\u00e1s de m\u00e1s pa\u00edses africanos, como Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Camer\u00fan, Costa de Marfil, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Hait\u00ed, Kenia, Laos, L\u00edbano, M\u00f3naco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Sud\u00e1frica, Sud\u00e1n del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam y Yemen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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