{"id":309508,"date":"2025-06-14T07:00:00","date_gmt":"2025-06-14T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/?p=309508"},"modified":"2025-06-14T07:00:00","modified_gmt":"2025-06-14T11:00:00","slug":"bolivia-en-la-lista-gris-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldiario.net\/portal\/2025\/06\/14\/bolivia-en-la-lista-gris-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Bolivia en la \u201clista gris\u201d  de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<p>Bolivia fue oficialmente incluida en la \u201clista gris\u201d del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), una categor\u00eda que agrupa a pa\u00edses con deficiencias estrat\u00e9gicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Entretanto, la Asociaci\u00f3n de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) reafirm\u00f3 su compromiso con la prevenci\u00f3n de delitos financieros y llama a una acci\u00f3n coordinada del Estado.<br \/>\nEl Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, durante su reuni\u00f3n plenaria conjunta GAFI\/Moneyval realizada ayer en Estrasburgo (Francia), anunci\u00f3 que el pa\u00eds ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (\u201clista gris\u201d) debido a la falta de una ley que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n recomendadas por este organismo internacional.<br \/>\nEl Gobierno culpa de sabotaje de la Asamblea por no aprobar leyes contra ganancias il\u00edcitas, que est\u00e1n desde 2021. La imagen del pa\u00eds deteriorada y las fuentes de financiamiento se reducen.<br \/>\nDurante la reuni\u00f3n plenaria de ayer, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por el GAFI, a trav\u00e9s de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable. La principal tarea es la promulgaci\u00f3n de una ley que incluya las t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n para casos de Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, que requiere del compromiso de la ALP.<br \/>\nPor otro lado, la Asoban ha tomado conocimiento de la reciente decisi\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional de incluir a Bolivia en su lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo, conocida como la \u201clista gris\u201d.<br \/>\nEsta medida se adopta a pesar de los avances significativos logrados por el sistema bancario nacional en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bolivia fue oficialmente incluida en la \u201clista gris\u201d del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), una categor\u00eda que agrupa a pa\u00edses con deficiencias estrat\u00e9gicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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