Bolivia cerca de ingresar en la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), ante la falta de normativa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
\nLa semana pasada, un medio internacional, inform\u00f3 que Bolivia estar\u00eda observada por el GAFI, debido a que no cumpli\u00f3 con algunos requisitos normativos.
\nMientras tanto, desde el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas aclaran que el GAFI no emiti\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento sobre Bolivia en la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y financiamiento al terrorismo.
\n\u201cAnte algunos trascendidos en relaci\u00f3n a que Bolivia ingresar\u00eda a las listas grises del GAFI, nosotros tenemos que se\u00f1alar que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional a\u00fan no se ha reunido, no ha emitido ning\u00fan tipo de pronunciamiento en relaci\u00f3n al estatus que tiene Bolivia sobre la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y financiamiento al terrorismo. Eso lo har\u00e1 las siguientes semanas de este mes\u201d, explic\u00f3 el ministro de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, Marcelo Montenegro.
\nEl ministro de Econom\u00eda advirti\u00f3 que la falta de leyes que incorporen las t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y otras leyes necesarias es responsabilidad de quienes se opusieron a su aprobaci\u00f3n.
\nDesde la oposici\u00f3n y el sector empresarial, se pronunciaron en rechazar la propuesta gubernamental porque no fue consensuada con todos los actores econ\u00f3micos y pol\u00edticos.
\nEl Gobierno nacional inform\u00f3 que Bolivia cumpli\u00f3 con m\u00e1s del 90% de las acciones recomendadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional tras la evaluaci\u00f3n mutua de 2021. A\u00fan no hay un pronunciamiento oficial sobre una eventual inclusi\u00f3n del pa\u00eds en la \u201clista gris\u201d de este organismo, el Ejecutivo responsabiliz\u00f3 a la oposici\u00f3n si esto ocurriera.
\nEl ministro precis\u00f3 que el \u00d3rgano Ejecutivo, en el \u00e1mbito de sus competencias, adopt\u00f3 medidas concretas para fortalecer el sistema nacional contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, persisten tareas pendientes, entre las m\u00e1s importantes est\u00e1 la aprobaci\u00f3n, de una ley que incorpore t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n, recomendadas por este organismo internacional y otras normas con rango de ley que son necesarias.
\nEl GAFI, al que se han adherido 187 pa\u00edses en el mundo, es el organismo intergubernamental que lidera la lucha global contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, que promueve el cumplimiento de est\u00e1ndares internacionales para prevenir estas actividades ilegales y el da\u00f1o que causan a la sociedad.
\nSeg\u00fan los est\u00e1ndares del GAFI, las t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n son una herramienta clave para la lucha contra el lavado de activos y deben estar expresamente contempladas en una norma con rango de ley.
\nLa \u201clista gris\u201d es un registro p\u00fablico de pa\u00edses que, seg\u00fan el GAFI, presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros. Estos pa\u00edses son considerados \u201cjurisdicciones bajo mayor vigilancia\u201d.
\nRechazo pol\u00edtico
\nLey de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas y el Financiamiento del Terrorismo N\u00b01386, fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto de 2021.
\nNo obstante, la norma fue abrogada en noviembre de ese mismo a\u00f1o, tras movilizaciones promovidas por sectores sociales que observaron que la misma no fue consensuada y que iba afectar las actividades econ\u00f3micas del sector informal, que pod\u00eda ser utilizada de forma discrecional y que coartaba la libertad econ\u00f3mica.
\nEl Ejecutivo plante\u00f3 dos proyectos de ley en septiembre de 2021 y febrero de 2023 (PL218 y PL 280) con la finalidad de fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el marco de los est\u00e1ndares internacionales. Sin embargo, el tratamiento fue paralizado en la ALP por la oposici\u00f3n.
\nCumplimiento
\nLa directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, explic\u00f3 que el pa\u00eds ingres\u00f3 a la IV Ronda de Evaluaciones mutuas del organismo intergubernamental en noviembre de 2022. \u201cEn enero de 2024, el Gafi public\u00f3 el informe de evaluaci\u00f3n mutua, con 60 acciones recomendadas. M\u00e1s del 90% ya han sido solventadas mediante un trabajo interinstitucional\u201d, detall\u00f3.
\nSin embargo, precis\u00f3 que la ausencia de una ley sobre t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n sigue siendo el principal punto pendiente.
\nTroche explic\u00f3 que, si Bolivia fuera incluida en la lista gris, el pa\u00eds estar\u00eda bajo mayor vigilancia del Gafi. \u201cVigilar\u00e1 que el pa\u00eds apruebe esta normativa en rango de ley. El resto de las recomendaciones han sido cumplidas con avances significativos\u201d, afirm\u00f3.
\nBolivia ya fue incluida en la lista gris en 2011 y logr\u00f3 salir en 2013 gracias a la implementaci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n integral. Montenegro record\u00f3 que el pa\u00eds se adhiri\u00f3 a este grupo en 2001, durante el Gobierno de Jorge Quiroga; sin embargo, ni esta ni las sucesivas administraciones gubernamentales, hasta 2006, tomaron ninguna acci\u00f3n ni recomendaci\u00f3n emanada por el organismo.
\n\u201cEl pr\u00f3ximo periodo legislativo deber\u00e1 asumir esta tarea. La ley debe aprobarse, no hay alternativa\u201d, sostuvo Montenegro. A\u00f1adi\u00f3 que, a diferencia de otros pa\u00edses que avanzan lentamente en estas reformas, Bolivia ha demostrado voluntad pol\u00edtica y t\u00e9cnica para cumplir con los est\u00e1ndares del GAFI, pese a las limitaciones impuestas el accionar del \u00f3rgano legislativo.
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