Los agentes federales de Estados Unidos siguen a un hombre de origen chino (He Jiaxuan), que usaba el alias Edward, en la ciudad de Downey, en el condado de Los \u00c1ngeles, como parte de una investigaci\u00f3n conjunta de varios a\u00f1os entre diversas agencias.<\/p>\n
Edward hab\u00eda salido de un edificio que los agentes ten\u00edan vigilado en Downey en el que sospechaban que hab\u00eda actividades ilegales.<\/p>\n
Al revisar el auto y abrir el maletero, los agentes dieron con la bolsa de cumplea\u00f1os que guardaba cientos de billetes en fajos con un peque\u00f1o papel que dec\u00eda \u00ab220 K 3% 6600\u00bb.<\/p>\n
La etiqueta indicaba que el efectivo sumaba US$226.600. Y no eran un regalo, sino uno de los usuales movimientos de dinero de la poderosa banca clandestina china en EEUU, la cual tiene capacidad para lavar decenas de millones de d\u00f3lares al a\u00f1o usando el sistema financiero del mundo.<\/p>\n
Los agentes confiscaron ese dinero como parte de la Operaci\u00f3n Fortune Runner. Seg\u00fan el Departamento de Justicia, la banda de California realiz\u00f3 al menos 42 movimientos de cientos de miles de d\u00f3lares como parte de un pacto criminal de blanqueo de capital del poderoso cartel de Sinaloa mexicano.<\/p>\n
\u00abEsto es algo muy importante para nosotros\u00bb, se\u00f1ala a BBC Mundo el fiscal federal para el Distrito Central de California, Mart\u00edn Estrada.<\/p>\n
\u00abEs la primera vez que hemos demostrado que un cartel en M\u00e9xico, el cartel de Sinaloa, est\u00e1 trabajando directamente con una organizaci\u00f3n china de lavado de dinero\u00bb.<\/p>\n
A diferencia de otros m\u00e9todos de blanqueo del pasado, grupos de procedencia china perfeccionaron en la \u00faltima d\u00e9cada un sistema en el que las monta\u00f1as de efectivo que genera el narco y otras actividades ilegales nunca cruzan fronteras. Se valen del sistema financiero y comercial para mover las enormes sumas.<\/p>\n
Esta estrategia comenz\u00f3 a llevar a ciertos carteles de Am\u00e9rica Latina, como los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, a usar la banca clandestina china que, adem\u00e1s de asegurar las transferencias, cobra un porcentaje mucho m\u00e1s bajo que otros lavadores de dinero.<\/p>\n
Aquel 3% de la bolsa de regalo incautada en 2021 es el porcentaje de comisi\u00f3n por el trabajo, muy inferior al 10% o 15% que pueden cobrar otros lavadores de capitales.<\/p>\n
\u00abEs curioso ver c\u00f3mo (los chinos) conquistan los mercados sin violencia. Manejan el dinero de gente tan violenta, pero sin violencia. Y los narcos se dan cuenta de que es una trama muy buena\u00bb, le explica a BBC Mundo el periodista e investigador Sebastian Rotella, que lleva desentra\u00f1ando las operaciones chinas clandestinas durante casi una d\u00e9cada.<\/p>\n
\u00abEl sistema se empez\u00f3 a notar hace 10 a\u00f1os y realmente se est\u00e1 expandiendo m\u00e1s y m\u00e1s\u2026 Est\u00e1 en todo el mundo\u00bb, advierte el especialista.<\/p>\n
Pero \u00bfc\u00f3mo funciona y por qu\u00e9 es tan eficaz?<\/p>\n
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TENER MUCHO DINERO<\/p>\n
Los carteles de la droga siempre tuvieron un problema al traficar en Estados Unidos: c\u00f3mo sacar el efectivo de las calles y llevarlo hasta sus arcas.<\/p>\n
A lo largo de los a\u00f1os usadon diversos m\u00e9todos, como comprar bienes inmuebles o art\u00edculos en EEUU y luego revenderlos, lo cual puede ser arriesgado si son detectados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n usaron el movimiento \u00abhormiga\u00bb con el que el dinero es devuelto por la frontera en peque\u00f1as cantidades, lo cual tambi\u00e9n conlleva riesgos.<\/p>\n
Pero bandas criminales chinas adaptaron un m\u00e9todo conocido hace mucho tiempo (hawala) al sistema financiero moderno.<\/p>\n
Y con algunas ventajas: cobran peque\u00f1as comisiones; ofrecen garant\u00eda de devoluci\u00f3n si es confiscado; y eliminan los riesgos del cruce de fronteras, ya que el dinero nunca sale de EEUU.<\/p>\n
El caso presentado por el Departamento de Justicia es muestra de uno de los esquemas que aplica la banca clandestina china, aunque hay varias modalidades, se\u00f1al\u00f3 Rotella.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n judicial contra 22 detenidos, la banda de lavado de dinero de Downey, California, estaba encabezada por dos hombres: \u00c9dgar Joel Mart\u00ednez Reyes y Tong Peiji, alias PJ o Dr P.<\/p>\n
Ambos acordaron con l\u00edderes del cartel de Sinaloa (CS) colaborar para lavar dinero producto de la venta de droga en EEUU.<\/p>\n
Luego de la venta en las calles de EEUU, los \u00abmensajeros\u00bb del CS entregaban el dinero en efectivo a los contactos del grupo de lavado de dinero.<\/p>\n
\u00abReciben miles de d\u00f3lares, US$100.000 de una sola vez, en bolsas, cajas, lo que sea\u00bb, explica el fiscal Estrada.<\/p>\n
A partir de entonces, la banda de lavado de dinero china comienza un laborioso trabajo para poner todo el efectivo en sus cuentas bancarias.<\/p>\n
Uno de los m\u00e9todos es conocido como \u00abestructuraci\u00f3n\u00bb, en el que decenas de personas realizan peque\u00f1os dep\u00f3sitos en efectivo a tales cuentas.<\/p>\n
Lo deben hacer as\u00ed porque el sistema financiero de EEUU ordena a los bancos reportar cuando hay dep\u00f3sito en efectivo por m\u00e1s de US$10.000. Y esto puede poner en evidencia la actividad ilegal de los lavadores de dinero.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n sobre la banda de California detect\u00f3 que entre las 15:47 y las 17:06 del 27 de enero de 2021, hubo 24 dep\u00f3sitos por cantidades inferiores a US$1.000 en una cuenta del banco Citibank a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos. En total ingresaron en menos de dos horas US$15.960. Otro m\u00e9todo es la compra de cheques de caja que una persona puede obtener en un banco u otra instituci\u00f3n financiera para luego entregarlo a alguien m\u00e1s sin que haya una cuenta personal involucrada.<\/p>\n
Para hacer decenas de estas operaciones, los blanqueadores de dinero usan a sus propios integrantes de la banda, o tambi\u00e9n pagan a quienquiera que acepte hacerlo por ellos: desde estudiantes, obreros, empleados de diversos negocios y hasta amas de casa.<\/p>\n
Tambi\u00e9n usan comercios de todo tipo para ingresar efectivo.<\/p>\n
\u00abLas empresas chinas, por lo que yo he visto, son peque\u00f1as y medianas: restaurantes, sitios de masajes, de manicura, tiendas de ropa, todo tipo de negocio mediano y peque\u00f1o que tienen esa faceta de mover dinero\u00bb, explic\u00f3 Rotella, quien ha visto este tipo de negocios en Nueva York.<\/p>\n
\u00abMuchos de los operadores son mujeres, gente que tiene tiendas, estudiantes, camareros. No son gente con fusiles AK-47; son gente m\u00e1s discreta que aguerrida o violenta\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n
Aunque las bandas chinas tratan de evitar la violencia, s\u00ed est\u00e1n preparadas para defenderse.<\/p>\n
Seg\u00fan el Departamento de Justicia, \u00aben los \u00faltimos a\u00f1os se produjo una explosi\u00f3n de empresas ilegales de cambio de dinero\u00bb dirigidas por personas de origen chino \u00abque son capaces de aceptar enormes cantidades\u00bb de d\u00f3lares de organizaciones criminales.<\/p>\n
Una vez que el efectivo sale de las calles y est\u00e1 bajo su resguardo, o ingresado en sus cuentas de control en el sistema financiero, los lavadores de dinero resolvieron gran parte del riesgo de confiscaci\u00f3n por las autoridades anticrimen. Y comienza la siguiente parte de la trama.<\/p>\n
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VENTA DE D\u00d3LARES<\/p>\n
Esta trama de lavado de dinero podr\u00eda ser operada por bandas de cualquier pa\u00eds.<\/p>\n
Sin embargo, resulta muy efectiva para los chinos debido a algunas condiciones econ\u00f3micas y pol\u00edticas particulares del gigante asi\u00e1tico, explican los expertos a BBC Mundo.<\/p>\n
Los empresarios y pol\u00edticos en la \u00e9lite en China obtienen muchas ganancias por sus negocios, pero no pueden invertir en el exterior f\u00e1cilmente.<\/p>\n
\u00abEn China hay reglas que restringen la salida de dinero de ese pa\u00eds a EEUU. No pueden sacar m\u00e1s de US$50.000 por a\u00f1o. Entonces hay muchos chinos ricos que viven en EEUU y que quieren sacar dinero. Y quieren m\u00e1s que eso, porque quieren comprar propiedades, quieren hacer inversiones, quieren pagar las escuelas de sus hijos y cosas as\u00ed\u201d, explica el fiscal Estrada.<\/p>\n
Para aquellos que quieren hacer negocios en EEUU, les resulta conveniente que alguien en ese pa\u00eds les venda d\u00f3lares. Y pueden comprarlos sin generar sospechas gracias a que la banca clandestina china, como la de California, les permite pagarlos a trav\u00e9s de cuentas en el sistema financiero chino.<\/p>\n
Una fuente en China consultada por BBC Mundo explic\u00f3 que \u00abla fuga de capitales en el gigante chino es un hecho bien conocido y una tendencia preocupante para el gobierno de Pek\u00edn: su salida se dispar\u00f3 hasta el punto m\u00e1s alto en casi una d\u00e9cada\u00bb.<\/p>\n
\u00abPero esto no quiere decir que la mayor parte se haya canalizado por v\u00edas ilegales; de hecho, la mayor\u00eda de las salidas se producen por m\u00e9todos leg\u00edtimos\u00bb.<\/p>\n
Quienes buscan a los lavadores participan a trav\u00e9s de las \u00abtransacciones espejo\u00bb.<\/p>\n
En ellas, los brokers (negociadores) de las bandas de lavado solicitan al comprador en China que realice un dep\u00f3sito en moneda china (renminbi) por los d\u00f3lares comprados, al tipo de cambio que ellos fijan y con una comisi\u00f3n.<\/p>\n
Cuando tienen confirmaci\u00f3n de que el pago fue realizado en China, los brokers en EEUU pueden entregar los d\u00f3lares en el pa\u00eds norteamericano.<\/p>\n
El m\u00e9todo de \u00abtransferencia espejo\u00bb, en el que ning\u00fan d\u00f3lar estadounidense sale de EEUU, ning\u00fan peso mexicano sale de M\u00e9xico y ning\u00fan renminbi sale de China, hace que el seguimiento del proceso de blanqueo sea mucho m\u00e1s dif\u00edcil, explica la fuente del pa\u00eds asi\u00e1tico consultada por BBC Mundo.<\/p>\n
Pero seg\u00fan el Departamento de Justicia, es de tan \u00abalta demanda\u00bb la compra de d\u00f3lares en EEUU por parte de ciudadanos de origen chino en el pa\u00eds que \u00abiguala\u00bb las enormes cantidades de efectivo generadas por organizaciones criminales como el CS.<\/p>\n
Las bandas de la banca clandestina china son el intermediario que necesitan: \u00abEllos tienen la conexi\u00f3n con el cartel y con los chinos ricos que quieren dinero en EEUU. Y usan esa conexi\u00f3n para darles a esos dos grupos lo que ellos quieren\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el fiscal Estrada.<\/p>\n
En el caso de la banda perseguida en California, la operaci\u00f3n para el cartel de Sinaloa implic\u00f3 el lavado de m\u00e1s de US$50 millones, seg\u00fan la acusaci\u00f3n presentada contra los acusados.<\/p>\n
\u00abEn China hubo represalias muy duras contra la corrupci\u00f3n, pero este esquema sigue funcionando. Y sigue porque beneficia a la \u00e9lite china\u00bb, sostiene Rotella.<\/p>\n
\u00abParte de las medidas anticorrupci\u00f3n fueron limitar dinero para sacarlo de China. Pero esa gente est\u00e1 pagando universidades a sus hijos en EEUU que cuestan mucho m\u00e1s que eso, comprando departamentos y casas en millones de d\u00f3lares, \u00bfy c\u00f3mo lo hacen?\u00bb, se pregunta.<\/p>\n
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CIERRE DEL C\u00cdRCULO<\/p>\n
Una vez que las transacciones espejo se completaron en ambos pa\u00edses, viene la parte que cierra el c\u00edrculo del dinero lavado, tanto para los compradores chinos como para los carteles de la droga.<\/p>\n
Por una parte, en EEUU los d\u00f3lares son transferidos a cuentas bancarias a trav\u00e9s de la \u00abestructuraci\u00f3n\u00bb, en efectivo, o mediante la compra de inmuebles en EEUU o bienes como carros y art\u00edculos de lujo que son exportados luego a China.<\/p>\n
Otra modalidad m\u00e1s reciente es la compra de criptomonedas por parte de la banca clandestina china para comercializar d\u00f3lares. Este tipo de operaciones tiene la ventaja de que la transferencia de recursos no deja un rastro en el sistema financiero controlado por los pa\u00edses.<\/p>\n
Una opci\u00f3n m\u00e1s, aunque riesgosa, es la entrega directa de efectivo.<\/p>\n
Por otra parte, las ganancias de la venta de droga regresan a los carteles en M\u00e9xico y otros pa\u00edses a trav\u00e9s de otras estrategias.<\/p>\n
Una es la compra de productos de manufactura china. Los brokers adquieren consumibles de f\u00e1cil venta en Occidente, como electr\u00f3nicos o productos de moda, para luego exportarlos por las v\u00edas de comercio formales al pa\u00eds de origen de la droga, como M\u00e9xico.<\/p>\n
Una vez ingresados al pa\u00eds, son revendidos y las ganancias se entregan a los carteles, explica Estrada.<\/p>\n
Otra v\u00eda puede ser la exportaci\u00f3n desde China de insumos para fabricar drogas ilegales, \u00abcomo precursores qu\u00edmicos, incluido el fentanilo\u00bb, asegur\u00f3 el Departamento de Justicia. Estos son entregados directamente a las organizaciones del narco mediante el contrabando.<\/p>\n
En todo el proceso, las bandas de la banca clandestina china cobran porcentajes por cada transacci\u00f3n.<\/p>\n
Sus comisiones son m\u00e1s bajas que otros m\u00e9todos de lavado de dinero, pero dado el volumen de dinero que mueven, este negocio ilegal les resulta muy lucrativo.<\/p>\n
\u00abCobran poco porque pueden manejar tanto dinero de la \u00e9lite china que est\u00e1 dispuesta a perder dinero si puede sacarlo\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Rotella.<\/p>\n
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\u00bfSON IMBATIBLES?<\/p>\n
El Departamento de Justicia anunci\u00f3 en junio pasado el golpe contra la banda de Downey, California, luego de una investigaci\u00f3n que se remonta a cuatro a\u00f1os atr\u00e1s.<\/p>\n
Se incautaron US$5 millones en efectivo procedente del narcotr\u00e1fico, 137 kg de coca\u00edna, 41 kg de metanfetamina, 3.000 pastillas de \u00e9xtasis, entre otras drogas y armas largas.<\/p>\n
En total, 22 personas fueron detenidas, una de ellas en M\u00e9xico y otra en China.<\/p>\n
El hecho de que el gobierno chino haya participado en el operativo es algo inusual, explica Estrada.<\/p>\n
\u00abNo es normal y por eso nos da una esperanza de que vamos a poder tener cooperaci\u00f3n internacional con el gobierno de M\u00e9xico y tambi\u00e9n con el gobierno de China\u00bb, celebr\u00f3 el fiscal.<\/p>\n
Y es que aunque las autoridades contra el narco y el lavado de dinero puedan desarticular bandas en EEUU y otros pa\u00edses, la otra parte en China casi nunca es alcanzada.<\/p>\n
La degradaci\u00f3n de relaciones y cooperaci\u00f3n entre Washington y Pek\u00edn tambi\u00e9n limit\u00f3 esto.<\/p>\n
\u00abLo que queda claro es que las autoridades chinas no cooperan. Me lo mencion\u00f3 la DEA [Administraci\u00f3n para el Control de Drogas], me lo se\u00f1alado fiscales italianos, me lo dicen en todo el mundo. Es un agujero negro China. Ese dinero sospechoso se mueve en China sin ninguna interferencia de las autoridades\u00bb, sostuvo Rotella.<\/p>\n
El investigador advierte que \u00abesto est\u00e1 pasando ya en todo el planeta\u00bb.<\/p>\n
\u00abEn Europa, los grandes lavadores de dinero chinos trabajan para lo que se llama la Morocomafia, que es la mafia holandesa-belga de origen marroqu\u00ed; para la Ndrangheta italiana: para los carteles colombianos y mexicanos en Europa; y para los albaneses\u201d, explic\u00f3 el investigador.<\/p>\n
En los pa\u00edses de Occidente, las autoridades suelen desarticular bandas como la de California, pero es solo uno de los dos brazos de las organizaciones de la banca clandestina china. Hace falta la cooperaci\u00f3n de Pek\u00edn.<\/p>\n
Entre los c\u00edrculos de inteligencia, afirm\u00f3 Rotella, una de las interrogantes es si estas bandas pueden operar sin conocimiento del gobierno chino, que tiene un poderoso control en todos los \u00e1mbitos econ\u00f3micos y pol\u00edticos del pa\u00eds.<\/p>\n
\u00abNo puedo comentar sobre lo que el gobierno chino sabe o no sabe. Pero lo que s\u00ed puedo decir es que tenemos esperanza de que vamos a tener m\u00e1s cooperaci\u00f3n del gobierno de China\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el fiscal Estrada.<\/p>\n
Para la fuente china, \u00abes poco probable que el gobierno chino no tenga ning\u00fan conocimiento de estas tramas, pero no podemos descartar la posibilidad de que las autoridades no sean conscientes de su magnitud\u00bb.<\/p>\n
Lo que se ha visto en EEUU es que una vez que cae una banda, a los chinos no les resulta demasiado complicado volver a articular todo el esquema.<\/p>\n
\u00abTienen muchos recursos y mucha agilidad\u00bb, asegur\u00f3 Rotella. \u00abVuelven al ataque con algo mucho m\u00e1s grande\u00bb. (BBC)<\/p>\n
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