Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzaron ayer un acuerdo provisional sobre nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la evasi\u00f3n de sanciones.
\nEn concreto, pactaron la sexta directiva contra el blanqueo de capitales (AML) y el reglamento del \u201clibro de normas \u00fanico\u201d de la UE. Las disposiciones acordadas, que forman parte del paquete contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT), tendr\u00e1n que ser aplicadas por los bancos y otras entidades obligadas para proteger el mercado interior de la UE contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.
\nLos nuevos proyectos de ley brindan acceso a informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales y otorgan m\u00e1s poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, as\u00ed como para suspender transacciones sospechosas.
\nDurante las negociaciones, los eurodiputados aseguraron que a partir de 2029 los clubes de f\u00fatbol profesionales estar\u00e1n obligados a verificar la identidad de sus clientes, controlar e informar de cualquier transacci\u00f3n sospechosa a las UIF.
\nEl acuerdo, que a\u00fan debe ser adoptado formalmente por ambas instituciones para entrar en vigor, ampl\u00eda la lista de sujetos obligados a nuevos organismos, de modo que las nuevas reglas cubrir\u00e1n la mayor parte del sector criptogr\u00e1fico, lo que obligar\u00e1 a todos los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) a realizar la debida diligencia con sus clientes.
\nSeg\u00fan el acuerdo, los CASP deber\u00e1n aplicar medidas de debida diligencia con el cliente cuando realicen transacciones por valor de 1.000 euros o m\u00e1s y agrega medidas para mitigar los riesgos en relaci\u00f3n con las transacciones con billeteras.
\nOtros sectores afectados por la diligencia debida del cliente y las obligaciones de presentaci\u00f3n de informes ser\u00e1n los comerciantes de art\u00edculos de lujo como metales preciosos, piedras preciosas, joyer\u00edas, relojer\u00edas y orfebres; as\u00ed como el sector de autom\u00f3viles, aviones y yates de lujo, y de bienes culturales (como obras de arte). (Europa Press)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzaron ayer un acuerdo provisional sobre nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la evasi\u00f3n de sanciones. En concreto, pactaron la sexta directiva contra el blanqueo de capitales (AML) y el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":198348,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-198347","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-internacional"],"acf":{"antetitulo":"Para la lucha contra el terrorismo"},"yoast_head":"\n