La fiscal\u00eda y la Polic\u00eda allanaron ayer cuatro inmuebles, ubicados en la ciudad de Santa Cruz, del presidente ejecutivo del directorio del Banco Fassil, Ricardo Mertens. Adem\u00e1s, se activ\u00f3 un segundo proceso penal en su contra por una estafa de $us 13 millones.<\/p>\n
\u201cEstamos ingresando al domicilio del se\u00f1or Mertens, no se ha aprendido a ninguna persona. Si no me equivoco son cuatro allanamientos que hemos realizado. Estamos recuperando algunas cosas, documentos. Nos han atendido en todas las casas\u201d, inform\u00f3 el fiscal Julio C\u00e9sar Porras a DTV.<\/p>\n
En ese mismo sentido, la fiscal\u00eda de Santa Cruz activ\u00f3 un segundo proceso en contra del ejecutivo de la entidad financiera por legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas y estafa agravada de al menos $us 13 millones, la demanda fue interpuesta por la empresa Manzana 40.<\/p>\n
\u201cInformo a su autoridad el inicio de investigaci\u00f3n contra Juan Ricardo Mertens Olmos a instancias de Jos\u00e9 Luis Handal Farah, Boris Marinkovic Rivadeneira, Sebasti\u00e1n Handal Baracatt por la presunta comisi\u00f3n del delito legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, estafa con agravaci\u00f3n por existir v\u00edctimas m\u00faltiples\u201d, dice parte del memorial suscrito por la fiscal Celika C\u00f3rdova.<\/p>\n
En abril, la polic\u00eda aprehendi\u00f3 a cuatro ejecutivos de la entidad financiera por una denuncia que present\u00f3 la Autoridad de Supervisi\u00f3n del Sistema Financiero (Asfi). Dos d\u00edas despu\u00e9s, la justicia determin\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva por 180 d\u00edas en la c\u00e1rcel de Palmasola.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se\u00f1ala que entre 2021 y 2022 se otorg\u00f3 cr\u00e9ditos a una joven de 18 a\u00f1os, monto que ascendi\u00f3 a los Bs 10 millones sin tomar en cuenta que su capacidad de pago solo alcanzaba a los Bs 60.700.<\/p>\n
Con relaci\u00f3n al segundo caso, manzana 40 explica que en 2020 suscribi\u00f3 cinco contratos con la empresa Financial Group S.A., representado por Mertens por la suma de $us 13 millones bajo la modalidad de pr\u00e9stamo. Sin embrago, la transacci\u00f3n figura como la venta y compra de inmuebles de la empresa con el fin de que pasen como activos de la entidad financiera.<\/p>\n
En ese sentido, los demandantes solicitaron la anotaci\u00f3n preventiva de 73 bienes inmuebles a nombre de Financial Group S.A., representado por Mertens.<\/p>\n
Desde hace dos meses, aproximadamente, los usuarios del banco se quejaron porque no les dejaban sacar sus ahorros y se registraron otras irregularidades. Tras agravarse su situaci\u00f3n, la Asfi decidi\u00f3 su intervenci\u00f3n, el precintado de oficinas a nivel nacional y el alejamiento de todos sus funcionarios. (ANF)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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