El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) inici\u00f3 su trabajo de revisi\u00f3n en Bolivia el cumplimiento de las recomendaciones y su lucha contra el lavado de dinero y lucha contra el terrorismo. Durante dos semanas se reunir\u00e1n con 90 instituciones p\u00fablico-privada, y presentar\u00e1n el informe en diciembre de este a\u00f1o.\u00a0 El Ejecutivo Adjunto de la entidad internacional, dijo que evaluar\u00e1 la institucionalidad, as\u00ed como las normas.<\/p>\n
El secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, Gustavo Vega, dijo que vino un equipo de expertos para reunirse con varias instituciones, as\u00ed como evaluar los alcances de las normativas y el cumplimiento de Bolivia.<\/p>\n
Dijo que el informe que presentar\u00e1n en diciembre en la reuni\u00f3n del grupo ser\u00e1 la carta de presentaci\u00f3n de Bolivia ante los miembros, y en el mismo se detallar\u00e1n todos avances, as\u00ed como las observaciones y el cumplimiento de la misma. Tambi\u00e9n habr\u00e1 recomendaciones.<\/p>\n
Sostuvo que la evaluaci\u00f3n lo hacen como pa\u00eds por ello se reunir\u00e1 con entidades p\u00fablicas y privadas. La ma\u00f1ana de ayer ya tuvo un encuentro con los ministros del \u00e1rea econ\u00f3mica.<\/p>\n
\u201cEsta es una evaluaci\u00f3n que revisa de alguna manera no nada m\u00e1s una gesti\u00f3n sino de a\u00f1os anteriores; entonces, estaremos involucrados y analizando informaci\u00f3n desde cinco a\u00f1os atr\u00e1s y como es que el Estado y el sector p\u00fablico han estado avanzando no solamente en sus pol\u00edticas de cumplimiento t\u00e9cnico en la legislaci\u00f3n sino tambi\u00e9n en la estructura institucional que tiene el pa\u00eds y que ha estado avanzando conforme a los riesgos que se tienen de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en el pa\u00eds\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
El experto se\u00f1al\u00f3 que el equipo evaluador est\u00e1 conformado por funcionarios expertos de distintos pa\u00edses de la regi\u00f3n, tomando en cuenta que el Gafilat est\u00e1 integrado por al menos 18 pa\u00edses.<\/p>\n
Asimismo, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, inform\u00f3 que desde el a\u00f1o 2000, Bolivia forma parte del Gafilat, un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
Explic\u00f3 que este proceso de evaluaci\u00f3n, que \u201ces uno de los m\u00e1s complejos para todos los pa\u00edses\u201d, ya que involucra la participaci\u00f3n de muchas entidades p\u00fablicas y privadas, demorar\u00e1 un periodo de 12 a 15 meses.<\/p>\n
\u201cEstamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre p\u00fablicas y privadas, y a trav\u00e9s de la cual se va a brindar toda la informaci\u00f3n que requieran y se va a explicar de forma muy detallada c\u00f3mo se est\u00e1 realizando las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas\u201d, indic\u00f3 la viceministra.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que Bolivia inici\u00f3 este proceso en noviembre de 2022 con la visita de preevaluaci\u00f3n y ahora corresponde la tercera etapa, que es la visita insitu (en el sitio) por parte del equipo evaluador.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) inici\u00f3 su trabajo de revisi\u00f3n en Bolivia el cumplimiento de las recomendaciones y su lucha contra el lavado de dinero y lucha contra el terrorismo. Durante dos semanas se reunir\u00e1n con 90 instituciones p\u00fablico-privada, y presentar\u00e1n el informe en diciembre de este a\u00f1o.\u00a0 El Ejecutivo Adjunto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":149450,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-149449","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-portada"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n