Con el objetivo de fortalecer y actualizar los conocimientos del personal de instituciones del sistema financiero, de seguros, de valores y de las instituciones de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n, se inaugur\u00f3 el ciclo de capacitaciones sobre el rol que desempe\u00f1an estos actores en la prevenci\u00f3n de la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva. Empez\u00f3 el lunes 13 y termina el 17 del presente mes.<\/p>\n
El ciclo de capacitaci\u00f3n cuenta con el apoyo del consultor internacional Luis Eduardo Daza Giraldo, especialista en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n
Los cursos est\u00e1n dirigidas a los funcionarios de las entidades financieras y no financieras del pa\u00eds y al personal de autoridades de supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n. La primera de las dos jornadas de capacitaci\u00f3n para entidades de intermediaci\u00f3n financiera y valores arranc\u00f3 con la participaci\u00f3n de 90 personas en formato presencial y m\u00e1s de 280 personas en formato virtual.<\/p>\n
Ayer se desarroll\u00f3 la tercera jornada y ma\u00f1ana cuarta, que estar\u00e1n destinadas a entidades de servicios financieros complementarios, entidades del sector seguros, notarios de fe p\u00fablica y casinos, para finalmente concluir el ciclo con un taller especializado para supervisores y reguladores, el viernes 17 del presente mes.<\/p>\n
La capacitaci\u00f3n forma parte de las actividades preparatorias para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua, que impulsa el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) al Estado Plurinacional de Bolivia. El proceso de evaluaci\u00f3n in situ comienza en abril de este a\u00f1o.<\/p>\n
\u201cDurante esta semana tendremos la oportunidad de escuchar algunas recomendaciones sobre el proceso de evaluaci\u00f3n, que debe encararse no solo como una tarea exclusiva para la evaluaci\u00f3n, sino m\u00e1s bien, como una decisi\u00f3n firme para el pa\u00eds de contar con un sistema financiero absolutamente transparente y libre de interferencias y contaminaciones\u201d, indic\u00f3 el director de la Autoridad de Supervisi\u00f3n del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra.<\/p>\n
La capacitaci\u00f3n cuenta con el apoyo y participaci\u00f3n activa de la Asociaci\u00f3n de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociaci\u00f3n de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin), la Asociaci\u00f3n de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociaci\u00f3n Boliviana de Agentes en Valores (ABAV) y la Asociaci\u00f3n Boliviana de Aseguradores (ABA); entidades que, conjuntamente con la ASFI y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), impulsaron su desarrollo.<\/p>\n
\u201cEstamos comprometidos con el pa\u00eds y con la lucha contra estos flagelos, trabajando permanente en el apoyo de actividades clave para potenciar las medidas de prevenci\u00f3n. Uno de los principales pilares de esta lucha es la formaci\u00f3n especializada, la constante actualizaci\u00f3n de conocimientos y el desarrollo de habilidades de todo el personal de las entidades financieras y no financieras, y principalmente de quienes est\u00e1n a cargo de la gesti\u00f3n de este riesgo\u201d, expres\u00f3 el vicepresidente de Asoban, Marco Asb\u00fan.<\/p>\n
A su vez, la directora General Ejecutiva de la UIF, Lizeth Troche Huanca, se\u00f1al\u00f3 que \u201cel proceso de evaluaci\u00f3n requiere de todo el esfuerzo, tanto del sector p\u00fablico como del sector privado. Por lo que, en estas actividades, demostramos el trabajo conjunto de nuestras instituciones para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones que est\u00e1 haciendo a nuestro pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
Experto<\/strong><\/p>\n La capacitaci\u00f3n cuenta con el apoyo del consultor y capacitador internacional Luis Eduardo Daza Giraldo, especialista en la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo; experto en asesorar sobre temas antifraude, anticorrupci\u00f3n, delitos financieros y riesgos corporativos.<\/p>\n En su carrera de consultor independiente ha realizado asistencia t\u00e9cnica para fortalecer las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Panam\u00e1, Ecuador y Chile. Asimismo, propuso mecanismos de priorizaci\u00f3n de ROS para fortalecer la UIF de Per\u00fa. Tambi\u00e9n, lider\u00f3 procesos de implementaci\u00f3n o fortalecimiento de sistemas de administraci\u00f3n del riesgo LA\/FT y otros riesgos corporativos en empresas latinoamericanas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Con el objetivo de fortalecer y actualizar los conocimientos del personal de instituciones del sistema financiero, de seguros, de valores y de las instituciones de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n, se inaugur\u00f3 el ciclo de capacitaciones sobre el rol que desempe\u00f1an estos actores en la prevenci\u00f3n de la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":138459,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-138458","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n